DIICOT efectuează, joi, zeci de percheziții în mai multe județe, într-un dosar privind acuzații grave în domeniul petrolier: evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Procurorii au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție domiciliară în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, potrivit unui comunicat DIICOT.
Concret, procurorii anti-crimă organizată cercetează modul în care a fost eliberată motorină din antrepozitul vamal din Constanța, în valoare de 50 de milioane de euro, sumă pentru care ar fi trebuit plătite statului accize și TVA într-un cuantum similar în euro.
Ancheta îl vizează pe Gabriel Daraban, fratele șefului Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban.
Gabriel Daraban a demisionat, miercuri, din funcția de director comercial al societății Oil Terminal Constanța, la o lună după perchezițiile efectuate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar penal în care a fost vizată și societatea Global Defense Logistics SRL, administrată de Gabriel Daraban. DNA anchetează, în acel caz, nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO.
Gabriel Daraban este fratele șefului Camerei de Comerț, Mihai Daraban, care a plătit zborurile private cu politicieni, magistrați și oameni de afaceri în Mykonos, Gabriel Daraban fiind și el pasager.
Între suspecții anchetați de DIICOT, joi, se află Florentina Ioanei, fostă șefă a Vămii Constanța (2022-2024), vameși din Constanța, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, mai mulți directori de la Oil Terminal și angajați ai CEC Bank, între care șefa comitetului de credite al băncii – întrucât, prin intermediul a 12 contracte de credit ar fi fost fost obținute ilegal fonduri în valoare de peste 41.000.000 de lei.
Ștefan Jianu
- foto: Focus Press
