Sume uriașe de bani și cantități importante de aur transportate prin Ungaria au declanșat o investigație oficială, după ce autoritățile au descoperit un transport care ridică semne de întrebare privind originea și destinația fondurilor.
Investigația a fost declanșată după o operațiune a autorităților ungare din 5 martie, în urma căreia au fost confiscate 35 de milioane de euro, 40 de milioane de dolari în numerar și 9 kilograme de aur, trimise din Austria spre Ucraina.
Parlamentul ungar a aprobat marți o lege care permite Oficiului Național de Audit să investigheze timp de 60 de zile transporturile de bani din Ucraina care au tranzitat teritoriul Ungariei. Decizia vine după confiscarea unor active de mare valoare, într-un caz care a atras atenția asupra fluxurilor financiare din regiune, relatează Libertatea, citând publicația maghiară Portofolio.
Proiectul de lege a fost adoptat cu 124 de voturi pentru, 28 împotrivă și 9 abțineri, după ce a fost dezbătut în regim de urgență.
Confiscare de milioane de euro, dolari și aur
Bunurile vor rămâne în custodia autorităților pe durata anchetei, până la stabilirea originii și destinației fondurilor.
Legea a fost inițiată de Máté Kocsis, liderul facțiunii Fidesz din parlamentul ungar.
Ce vor să afle autoritățile
Potrivit textului legii, investigația are ca scop clarificarea mai multor aspecte legate de transporturile de bani spre Ucraina, prin Ungaria.
Autoritățile vor analiza:
- originea fondurilor
- destinația și scopul transporturilor
- identitatea persoanelor implicate
- posibile legături cu organizații criminale sau teroriste
De asemenea, ancheta va evalua dacă aceste operațiuni pot avea implicații pentru securitatea națională a Ungariei.
„Ancheta trebuie să clarifice utilizarea unei părți din numerarul și aurul transportat în Ungaria și, de asemenea, dacă se suspectează utilizarea lor în Ungaria, căror persoane și organizații ar fi putut ajunge bunurile”, se arată în textul legii.
Documentul menționează și verificarea unor eventuale legături cu organizații criminale maghiare, posibile organizații teroriste prezente în țară sau chiar entități politice.
Angajați ai unei bănci ucrainene, reținuți
Cazul a atras și mai multă atenție după ce, pe 6 martie, autoritățile ungare au anunțat reținerea unor angajați ai băncii de stat ucrainene Oszcsadbank.
Potrivit oficialilor ucraineni și avocaților implicați, transporturile de bani proveneau de la banca austriacă Raiffeisen și erau destinate Oszcsadbank.
Aceștia susțin că astfel de transferuri sunt o practică utilizată încă de la începutul conflictului din Ucraina pentru a menține fluxurile financiare necesare funcționării sistemului bancar.
Atât Raiffeisen, cât și Oszcsadbank au declarat că tranzacțiile au fost legale.
Sute de milioane de dolari și euro transportate prin Ungaria
Datele publicate de Oficiul Național de Audit arată dimensiunea acestor operațiuni financiare.
Conform unui comunicat emis pe 6 martie, prin Ungaria au fost transportate în Ucraina active în valoare de peste 900 de milioane de dolari, 420 de milioane de euro și 146 de kilograme de aur.
Ancheta lansată de autoritățile ungare urmărește acum să stabilească dacă aceste transporturi au fost parte a unor operațiuni financiare legitime sau dacă ascund eventuale activități ilegale.
