Guvernul elvețian a cerut Ministerului de Finanțe să elaboreze un proiect de lege pentru a crește transparența și a identifica proprietarii entităților juridice, cu scopul de a combate criminalitatea financiară.
- Asociația Bancherilor Elvețieni a estimat că băncile elvețiene dețin active în jur de 8,6 trilioane de dolari, de două ori PIB-ul Germaniei.
- Cifra rapoartelor de activitate suspectă depuse în Elveția s-a dublat în ultimii trei ani, având o valoare totală de aproape 18 miliarde de franci elvețieni.
„Consiliul Federal pune mare accent pe combaterea criminalității financiare, iar acest proiect de lege reprezintă un pas înainte în consolidarea mecanismelor elvețiene în acest sens”, se arată în comunicat.
Anonimitatea proprietarilor efectivi, care în cele din urmă dețin sau controlează o entitate juridică, face dificilă identificarea activităților ilegale de către autorități, cum ar fi evaziunea fiscală și spălarea banilor.
Guvernul a declarat că proiectul ar trebui să fie gata până la jumătatea anului 2023 având ca obiectiv: „să consolideze prevenirea și urmărirea penală în domeniul criminalității financiare și, la rândul său, integritatea și reputația Elveției ca centru financiar și locație de afaceri”.
Elveția a încercat de multă vreme să-și spele imaginea de țară în care se pot ascunde câștigurile nejustificate.
Cifra rapoartelor de activitate suspectă depuse în Elveția s-a dublat în ultimii trei ani.
Cifra rapoartelor de activitate suspectă depuse în Elveția s-a dublat în ultimii trei ani, având o valoare totală de aproape 18 miliarde de franci elvețieni. În acest timp, cu Elveția și sistemul său bancar au fost asociate mai multe scheme globale de spălare a banilor și scandaluri de corupție, cum ar fi Laundromatul rusesc și Mossack Fonseca.
Cu toate acestea, legile privind secretul bancar și reglementările stricte ale regulamentului GDPR, care în multe cazuri se aplică Elveției, limitează capacitatea băncilor de a partaja informații, iar partajarea transfrontalieră nu este, în prezent, la o scară care să permită detectarea rețelelor elaborate de spălare a banilor.
Elveția este, de asemenea, una dintre cele mai bogate țări din lume, cu o economie foarte dezvoltată și un PIB de peste 800 de miliarde de dolari. Asociația Bancherilor Elvețieni a estimat că băncile elvețiene dețin active în jur de 8,6 trilioane de dolari, de două ori PIB-ul Germaniei.
