Dosarul Nordis: Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost reținuți

Laura Vicol, fostă deputată PSD, și soțul ei, patronul companiei Nordis, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți luni seară și duși în arestul Poliției. Alte cinci persoane au fost reținute în urma zecilor de percheziții efectuate de procurori, luni, în România și Monaco.

Dosarul vizează „săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală”. Potrivit DIICOT, s-au încasat de la clienți aproape 200 milioane euro, sumă ce a fost delapidată.

Nume grele

În acest caz sunt vizate și notărițele Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, și Andreea Cosma, fostă deputată PSD, ambele având calitatea de suspecte.

Laura Vicol, de profesie avocată, a fost președinta Comisiei Juridice a Camerei Deputaților în mandatul 2020-2024.

Premierul Marcel Ciolacu a fost acuzat recent că a zburat cu avioane private plătite de compania Nordis, împreună cu Vicol, Ciorba și lideri din PSD, precum Sorin Grindeanu și Alfred Simonis.

Grup infracţional organizat, pe model piramidal, cu trei paliere

”Cercetările efectuate, până la această dată, vizând 72 de persoane (40 de persoane fizice şi 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre acestea ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care ar fi conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat”, a transmis DIICOT.

Ștefan Jianu

Facebook

Comentarii