Comisia Europeană vrea modernizarea modului în care statele membre și agențiile europene colaborează în combaterea fraudei de tip carusel, una dintre cele mai păguboase forme de evaziune fiscală din UE.
Noul cadru legislativ introduce schimbul în timp real al datelor privind TVA între EPPO, OLAF și autoritățile fiscale naționale, cu scopul de a bloca rapid rețelele criminale și de a reduce pierderile bugetare masive.
Pierderi anuale uriașe generate de frauda de tip carusel
Comisia atrage atenția că frauda intracomunitară de tip carusel provoacă pierderi estimate între 12,5 și 32,8 miliarde de euro anual, fiind adesea coordonată de organizații criminale ce exploatează vulnerabilitățile comerțului transfrontalier. În total, neconformarea în materie de TVA a generat în 2022 un deficit de 89,3 miliarde de euro la nivelul UE.
Noul pachet oferă un temei juridic solid pentru accesul direct la datele privind TVA, permițând agențiilor europene să analizeze mult mai rapid tranzacțiile suspecte.
Schimb de date în timp real pentru investigații accelerate
Prin raportarea digitală în timp real a comerțului transfrontalier – o componentă a inițiativei „TVA în era digitală” – statele membre vor putea urmări instantaneu fluxurile de mărfuri și servicii. EPPO și OLAF vor primi acces imediat la aceste date, ceea ce le va permite să declanșeze anchete rapide în cazurile de fraudă de tip carusel sau schemă MTIC.
Comisia subliniază că această modernizare va permite detectarea mai timpurie a activităților frauduloase și blocarea rețelelor înainte ca acestea să producă pierderi majore.
Canale directe între EPPO, OLAF și Eurofisc
Propunerea întărește și cooperarea operațională, stabilind conexiuni directe și securizate între EPPO, OLAF și Eurofisc – rețeaua europeană specializată în combaterea fraudei de TVA. Aceste canale vor facilita coordonarea investigațiilor transfrontaliere și schimbul de informații critice în timp real.
Noile instrumente digitale vor permite folosirea unor sisteme moderne de transmitere securizată a datelor fiscale, crescând eficiența investigațiilor și reducând întârzierile administrative.
Hoekstra: „Cei care încearcă să profite prin fraudă vor fi trași la răspundere”
Comisarul european Wopke Hoekstra afirmă că instituțiile UE trebuie să fie dotate cu mecanisme moderne pentru a proteja bugetul european.
„Combaterea fraudei în domeniul TVA este o prioritate pentru mine și pentru Comisie. Această propunere va consolida capacitatea noastră de a ne proteja interesele financiare și de a asigura condiții echitabile pe piața unică. Cei care încearcă să profite prin fraudă vor fi trași la răspundere. Cu instrumente digitale și un schimb mai bun de informații, construim un sistem fiscal mai puternic și mai echitabil pentru toți”, a declarat Hoekstra.
Propunerea urmează să fie analizată de Parlamentul European și de Consiliul UE. Dacă va fi aprobată, sistemul ar deveni unul dintre cele mai puternice instrumente europene pentru combaterea evaziunii de TVA și a rețelelor criminale transfrontaliere.
