O anchetă BBC Panorama a prezentat o dezvăluire explozivă. Investigația susține că Deloitte, cea mai mare firmă de contabilitate din lume, a contribuit la falsificarea de documente pentru a ascunde averea lui Roman Abramovici, fostul proprietar al clubului Chelsea, și pentru a eluda impozitele la scară industrială.
Ancheta comună a BBC Panorama și a Biroului de Jurnalism de Investigație, bazată pe o scurgere de informații a mii de documente, se concentrează pe Cipru, unde averea oligarhului a fost administrată de firma de servicii corporative MeritServus, deținută de Deloitte până în 2005 și strâns aliniată cu aceasta ulterior.
Când Cipru a introdus o lege a transparenței în 2006 care amenința să expună averea lui Abramovici, consilierii săi și MeritServus au aranjat transferul activelor Amiscan Investments către compania-mamă din Insulele Virgine Britanice, documentele de transfer fiind retroactive din 2003. Deloitte Cipru a revizuit documentele retroactive, le-a considerat „adecvate” și a semnat conturi din care au dispărut active de lux în valoare de 672 de milioane de dolari (aproximativ 508 milioane de lire sterline), rămânând doar 75.000 de dolari în companie după aprobarea din 2006.
Printre activele ascunse se numărau o vilă în West Sussex, un apartament londonez, o proprietate în sudul Franței, avioane private, elicoptere și o mică flotă de ambarcațiuni, inclusiv superiahtul Pelorus, în valoare de 147,5 milioane de dolari. Ancheta susține, de asemenea, că MeritServus, după o întâlnire cu Deloitte, a întocmit planuri pentru Kravin Investments, care deținea aproape 2 miliarde de dolari în conturi bancare cipriote, creând documente retroactive pentru a face să pară că firma doar deținea și investea fondurile în numele companiei-mamă din Insulele Virgine Britanice, evitând astfel impozitul cipriot pe veniturile din dobânzi. Un al treilea set de înregistrări falsificate se referea la Electus Investments, care deținea peste 10 miliarde de dolari din averea lui Abramovici. Avocatul Andrew Mitchell KC a declarat pentru BBC că dovezile au arătat o evaziune fiscală „directă” care „nu putea fi mai flagrantă”, în timp ce profesorul de contabilitate Lord Sikka a spus că retrodatarea tranzacțiilor și publicarea conturilor inexacte ar putea constitui o încălcare a obligației legale.
Implicațiile se extind mult dincolo de un singur oligarh. Pentru fotbalul englez, articolul redeschide dosarul despre cum miliardele lui Abramovici au construit Chelsea, clubul care a câștigat cinci titluri în Premier League și două Ligi ale Campionilor între 2003 și 2022, înainte ca sancțiunile de după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia să forțeze vânzarea clubului. Abramovici, despre care se crede că locuiește în Turcia, este deja subiectul unei anchete penale de patru ani în Jersey, unde 5,4 miliarde de lire sterline din activele sale rămân înghețate, iar avocații săi au declarat pentru Panorama că ancheta din Jersey a fost „întreprinsă în scopuri politice”. Echipa sa juridică a negat categoric acuzațiile fiscale, insistând că nu a fost implicat în operațiunile zilnice ale companiilor, nu a știut despre, nu a autorizat și nu a inițiat falsificarea vreunui document. Deloitte Cyprus a declarat că acționează în conformitate cu legile aplicabile și a refuzat să comenteze detaliile, deoarece documentele au o vechime de peste 20 de ani și nu mai sunt accesibile.
Este demn de remarcat faptul că anchetatorii susțin că acest caz expune mașinăria care a deservit o întreagă clasă de oligarhi: pentru fiecare Abramovici, spun ei, există o armată de firme occidentale financiare, juridice și de relații publice dispuse, contra cost, să mascheze reputația și să încalce regulile profesionale, MeritServus și Deloitte fiind prezentate ca un exemplu de manual al profesioniștilor dispuși să creeze documente la comandă.
Adam Neamțu
