O vastă rețea infracțională care a fraudat Uniunea Europeană cu aproximativ 700 de milioane de euro, prin intermediul unor importuri fictive de bunuri chinezești, a fost demascată în urma unei anchete conduse de Parchetul European (EPPO), cu participarea autorităților judiciare din patru state membre – Bulgaria, Grecia, Franța și Spania.
Într-o operațiune de amploare desfășurată miercuri, forțele de ordine au efectuat 101 percheziții simultane în cele patru țări, reținând zece suspecți, printre care și doi funcționari vamali. Confiscările realizate în cadrul intervenției includ sume totale de 5,8 milioane de euro în diferite valute, 27 de vehicule, obiecte de lux, 11 proprietăți imobiliare, dar și mii de containere de transport și vehicule electrice, a precizat EPPO într-un comunicat publicat joi.
Mecanismul fraudei: Bunuri subevaluate, documente false, ocolirea TVA
Potrivit anchetatorilor europeni, rețeaua folosea un mecanism elaborat de fraudă vamală și de evaziune fiscală, vizând importuri masive de produse precum textile, încălțăminte, trotinete electrice și biciclete electrice provenite din China. Acestea erau introduse în UE în principal prin portul Pireu din Grecia – operat de o companie chineză – și erau subevaluate sau clasificate incorect în documentele vamale, pentru a evita plata taxelor de import.
Mai mult, destinațiile acestor mărfuri erau falsificate în acte pentru a eluda plata TVA-ului în țara de intrare, bunurile fiind apoi transportate cu documente falsificate către Franța, Italia, Polonia, Portugalia și Spania. Acolo, produsele erau vândute pe piața neagră, generând profituri considerabile pentru rețeaua infracțională.
Banii se întorceau în China, printr-un circuit de spălare complex
Veniturile obținute în mod ilicit erau ulterior spălate și trimise înapoi în China, folosind canale financiare paralele, a indicat Parchetul European. EPPO a subliniat că amploarea operațiunii și complexitatea structurii criminale sugerează o rețea organizată și bine conectată la nivel internațional, cu ramificații în mai multe state membre și cu complicitatea unor oficiali vamali.
Portul Pireu, punct cheie în rețeaua de fraudă, fusese deja identificat în 2019 de anchetatorii europeni antifraudă ca o zonă vulnerabilă, după ce autoritățile vamale de acolo nu au reușit să oprească intrarea de mărfuri importate în mod fraudulos.
