Parchetul European (EPPO), sub conducerea Laurei Codruța Kövesi, a efectuat sechestrul a 18 imobile și a altor active în valoare de 2,4 milioane de euro în România, în cadrul unei investigații referitoare la o fraudă transfrontalieră complexă cu TVA. Această acțiune este parte a unei operațiuni mai ample care vizează activitățile infracționale ale unei grupări suspectate de fraude în Italia, estimată la 92 de milioane de euro.
Gruparea, condusă de trei indivizi italieni cu baze de operațiuni în Dubai, Miami și Napoli a introdus produse petroliere pe teritoriul italian din rafinării din Croația și Slovenia. Acestea erau revândute ulterior la un cost redus. Schema frauduloasă implică utilizarea unui lanț de companii-fantomă și o companie tampon.
Conform EPPO, produsele petroliere erau vândute inițial unor companii din România și Marea Britanie, după care erau facturate unor companii-fantomă italiene, toate controlate de membri ai grupului infracțional. Acest lucru i-a permis grupării să profite de un TVA redus, generând un prejudiciu estimat la 92 de milioane de euro pentru bugetul UE.
Ordinul de sechestru emis de Tribunalul Parma, la cererea Parchetului General, a vizat proprietățile suspectului din București, precum și conturile bancare și investițiile acestuia în companii românești din domeniul imobiliar și al comerțului cu combustibili.
Toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la dovedirea contrariului în instanțele competente. Această investigație evidențiază preocuparea tot mai mare a autorităților europene față de evaziunea fiscală transfrontalieră și necesitatea intensificării eforturilor pentru combaterea acestui fenomen în creștere.
