Forțe de poliție, agenți vamali și inspectori fiscali din 19 state europene au întreprins peste 160 de percheziții în legătură cu o presupusă fraudă cu telefoane mobile vândute online, din care au rezultat pagube de aproximativ 300 de milioane de euro (340 de milioane de dolari), potrivit procurorilor Parchetului European (EPPO), potrivit dpa.
Conform unui comunicat publicat marți de EPPO, 1770 de polițiști, agenți vamali și inspectori fiscali au efectuat începând de sâmbătă peste 160 de percheziții și confiscări în 19 țări (Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Elveția, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Țările de Jos). Au fost arestați șapte suspecți în Austria, Germania și Spania, inclusiv doi lideri ai organizației.
Potrivit Parchetului European, grupările infracționale au vândut peste un milion de telefoane mobile second hand, prezentându-le drept noi.
Cum a funcționat schema?
Potrivit anchetatorilor, telefoanele mobile au fost asamblate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite folosind componente second-hand. Dispozitivele au fost apoi curățate, reambalate și expediate în Olanda, înainte de a fi transportate către depozite din Germania.
Consumatorii din întreaga UE puteau cumpăra telefoanele promovate ca fiind noi pe piețele online. Se crede că peste 1 milion de telefoane frauduloase au fost vândute din 2018.
Suspecții sunt acuzați, de asemenea, că au abuzat de un aranjament fiscal prin intermediul unor companii-fantomă cu sediul în țări ale UE și în Elveția.
Aceasta a cauzat o pierdere de taxă pe valoarea adăugată (TVA) de peste 30 de milioane de euro pentru mai multe țări ale UE, potrivit EPPO, inclusiv cel puțin 25 de milioane de euro în Germania.
Operațiunea s-a concentrat pe Germania
Statul Renania de Nord-Westfalia din nord-vestul Germaniei a fost un punct central al operațiunii.
În orașul Krefeld, a fost percheziționat un depozit dintr-o zonă industrială, conform informațiilor obținute de dpa.
Între 10.000 și 15.000 de telefoane mobile erau depozitate acolo, potrivit unui reporter DPA aflat la fața locului.
Aproximativ 1.770 de anchetatori fiscali, vamali și polițienești au participat la operațiune, potrivit EPPO.
Perchezițiile au fost efectuate în Germania, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Olanda.
Un martor a fost, de asemenea, interogat în Marea Britanie. O cantitate mare de probe digitale și fizice a fost confiscată și securizată, a declarat EPPO.
