Újabb súlyos pénzügyi botrány árnyékolja be Európa egyik legnagyobb bankját. A német hatóságok házkutatást tartottak a Deutsche Bank frankfurti és berlini irodáiban egy folyamatban lévő pénzmosási nyomozás keretében, amely érzékeny kérdéseket vet fel a bank múltbeli üzleti kapcsolataival kapcsolatban.
Szövetségi ügyészségi nyomozás indult
A Szövetségi Főügyészség közleménye szerint a vizsgálat „ismeretlen személyek és alkalmazottak” ellen folyik, és a Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) is részt vesz az eljárásban. A hatóságok azt vizsgálják, hogy a Deutsche Bank korábban üzleti kapcsolatban állt-e olyan külföldi vállalatokkal, amelyeket később pénzmosás céljára használt struktúráknak minősítettek.
A közlemény szerint ezek a kapcsolatok utólagos nyomozások során kerültek a hatóságok látókörébe, ám konkrét neveket vagy részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.
A Deutsche Bank megerősítette a razziákat
A Deutsche Bank szóvivője megerősítette a BBC-nek, hogy a hatóságok valóban házkutatást tartottak a bank több németországi irodájában. A pénzintézet azonban nem kívánt nyilatkozni arról, hogy pontosan mely alkalmazottak vagy üzleti partnerek érintettek az ügyben.
Abramovics neve felmerült, az ügyvédek tagadják az érintettséget
A német sajtóban megjelent értesülések szerint az ügy esetleges kapcsolatban állhat Roman Abramovics orosz milliárdossal. Ezt az állítást Abramovics jogi képviselői határozottan cáfolták.
Egy, a BBC-nek csütörtökön nyilatkozó jogi képviselő szerint a feltételezések „teljes mértékben hamisak és pontatlanok”. Hangsúlyozta, hogy Roman Abramovicsnak semmilyen köze nincs a Deutsche Banknál tartott házkutatásokhoz, és „sem gyanúsított, sem vizsgálat alatt nem áll”.
